شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

حضرات المساهمين الكرام
​ ​
تحيه طيبه و بعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 14/04/2021 لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع دائرة مراقبة الشركات و موقع الإلكتروني للشركة والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom meeting)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :-
جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-
1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 05/07/2020
2- الاطلاع و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021.
3- الاطلاع و المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020.
4- الاطلاع على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها.
5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وفقاً لأحكام القانون.
6- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

و المنشور على موقع الشركة  https://altajamouat.com أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني lsaleh@altajamouat.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس مجلس الإدارة
سعيد حياصات

شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة
قسيمة توكيل
رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه …………………………………………………….المساهم في ((شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة )) المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم……………………………………. وكيلا عني وممثلا لي في إجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاربعاء الموافق 14/04/2021 .

شاهد                                                    الموكل