حضرات المساهمين الكرام

تحيه طيبه و بعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي (الثامن والعشرون) من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني(zoom meeting) ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع و الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 30/04/2023 لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمه العامه المحدودة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة و المتضمن اجراءات دخول للنظام الالي و تسجيل الحضور و /أو التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom) للنظر في الامور التاليه واتخاذ القرارت التالية :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي الثامن و العشرون و المتضمن ما يلي:

  • 1

    تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق تاريخ 28/04/2022 .

  • 2
    الاطلاع و المصادقة على تقريرمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2022.
  • 3
    الاطلاع و المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية لعام 2022.
  • 4
    الاطلاع و المصادقة على الميزانية العمومية كما هي في 31/12/2022 و إقرارها .
  • 5
    إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
  • 6
    انتخاب مدققين لحسابات الشركة 2023 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
  • 7
    إنتخاب مجلس إدارة للسنوات الأربعة القادمة.

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIld-GhqDgsEt296_-G0aO4sGmN0Js5zEoX#/registration

و المنشور على موقع الشركة https://altajamouat.com/ و توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (lsaleh@altajamouat.com ) أو تسليمها باليد في مكاتب الشركة قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاًبأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعةوالتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين
.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
سعيد حياصات