تحيه طيبه و بعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 05/07/2020 لمساهمي شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع دائرة مراقبة الشركات والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom meeting)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :-
جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

  1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 23/04/2019.
  2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020.
  3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019.
  4. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.
  5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وفقاً لأحكام القانون.
  6. انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

https://zoom.us/meeting/register/tJIkdeCtpz4pHtVtq8QwhY8V7rUdpu2fdISc

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني lsaleh@altajamouat.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس مجلس الإدارة
سعيد حياصات