حضرات المساهمين الكرام
تحيه طيبه و بعد،،
استنادا لأحكام المواد(169-172) من قانون الشركات يسر مجلس الإدارة شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي و الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 30/04/2026 ويليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة التجمعات الإستثمارية المتخصصة المساهمه العامه المحدودة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة و المتضمن اجراءات دخول للنظام الالي و تسجيل الحضور و /أو التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماعي والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (zoom) للنظر في جدول أعمال الهيئة العامة العادي
واتخاذ القرارات التالية بما يلي :
1.تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق تاريخ 27/04/2025.
2.الاطلاع و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2025 و الخطة المستقبلية للشركة 2026.
3.الاطلاع و المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية لعام 2025.
4.الاطلاع و المصادقة على الميزانية العمومية كما هي في 31/12/2025 و إقرارها .
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
6.انتخاب مدققين لحسابات الشركة 2026 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
7.تثبيت عضوية السادة شركة التجمعات للخدمات المساندة و المصادقة عليها
8.التوصية للهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأسمال الشركة البالغ(8.1) مليون دينار/سهم بإستثناء أسهم الخزينه.
9.أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ( 10% ) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي واتخاذ القرارات التالية بما يلي :
1.التوصية للهيئة العامة بالموافقة على توزيع أسهم الخزينة والبالغ عددها( 299490) سهم و التي تمثل ما نسبته3.8% من رأسمال الشركة البالغ (7800510) دينار/سهم و على أن يتم توزيعها على المساهمين كل حسب مساهمتهم من الأرباح المدورة.
2.التوصية للهيئة العامة بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة البالغ (8.1) مليون دينار /سهم ليصبح (9) مليون دينار / سهم وفقا للآتي :
(450) ألف سهم / دينار توزع كأسهم مجانية و التي تمثل ما نسبته 5.5 % من رأسمال البالغ (8.1) مليون سهم/ دينار وعلى أن يتم توزيعها على المساهمين كل حسب مساهمتهم.
(450) ألف سهم / دينار عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركةo بواقع دينار للسهم الواحد كل حسب مساهمته .
يرجى حضوركم الاجتماعي من خلال الرابط الإلكتروني
https://us06web.zoom.us/j/89750781994?pwd=2i8Zyalgm1unlVkZSLwA4VWKanbzJt.1#success
و المنشور على موقع الشركة http://www.altajamouat.com// و توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني
lsaleh@altajamouat.com
lsaleh@altajamouat.com أو تسليمها باليد في مكاتب الشركة قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفساراتإلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعي من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملا باحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماعي سنداً باحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس مجلس الإدارة
رسلان ديرانية 
